证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-016
债券代码：123163 债券简称：金沃转债
浙江金沃精工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可转债基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可20221907 号）同意，公司
于 2022 年 10 月 14 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 11 月 7 日起在
深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“123163”，债券简称为“金沃转债”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交
易日（2023 年 4 月 20 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 13 日）止。
（四）可转债转股价格调整情况
“金沃转债”
转股价格由 27.28 元/股调整为 27.08 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 9 月
年 9 月 16 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于可转换公司债
券转股价格调整的提示性公告》(公告编号：2023-058)。
股价格由 27.08 元/股调整为 26.93 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 5 月 15
日（2023 年度权益分派除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月
价格调整的提示性公告》(公告编号：2024-036)。
二、“金沃转债”有条件赎回条款及触发情况
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》的约定，“金沃转债”有条件赎回条款如下：
在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，如果公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少十五
个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
（2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
（二）触发赎回情况
自 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 24 日，公司股票价格已有连续 15 个交
易日的收盘价不低于“金沃转债”当期转股价格（26.93 元/股）的 130%
（即 35.009
元/股），已触发《募集说明书》中的有条件赎回条款。
（三）赎回程序及时间安排
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了“金沃转债”赎回实施的
提示性公告，告知“金沃转债”持有人本次赎回的相关事项。
“金沃转债”最后一个转股日，自 2025 年 1 月 16 日起“金沃转债”停止转股。
记日（2025 年 1 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“金沃转债”。
通过可转债托管券商直接划入“金沃转债”持有人的资金账户。
三、赎回结果
根据中国结算提供的数据，截至 2025 年 1 月 15 日收市后，“金沃转债”尚
有 16,333 张未转股，本次赎回债券数量为 16,333 张，赎回价格为 100.26 元/
张（含当期应计利息，当期年利率为 1.00% ，且当期利息含税）。扣税后的赎
回价格以中国结算核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款 1,637,546.58 元。
四、赎回影响
公司本次赎回“金沃转债”的面值总金额为 1,633,300 元，占发行总额的
响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回完成后，“金沃转债”（债券代码：
因“金沃转债”转股累计增加 11,449,002 股，短期内对公司的每股收益有所摊
薄。
五、摘牌安排
自 2025 年 1 月 24 日起，公司发行的“金沃转债”（债券代码：123163）
将在深圳证券交易所摘牌，具体情况详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于金沃转债摘牌的公告》。
六、最新股本结构
截至 2025 年 1 月 15 日，“金沃转债”累计转股 11,449,002 股，公司总股
本因“金沃转债”转股累计增加 11,449,002 股。因总股本增加，短期内对公司
的每股收益有所摊薄。公司最新的股本情况如下：
本次变动前 本次股份变 本次变动后
股份性质
（2023 年 4 月 20 日） 动数量（股） （2025 年 1 月 15 日）
比例 比例
数量（股） 数量（股）
（%） （%）
一、限售条件流通股/
非流通股
高管锁定股 0 0 30,763,604 30,763,604 34.86
首发前限售股 47,078,208 61.30 -47,078,208 0 0
二、无限售条件流通股 29,721,792 38.70 27,763,606 57,485,398 65.14
三、总股本 76,800,000 100.00 11,449,002 88,249,002 100.00
七、咨询方式
咨询部门：证券部
咨询地址：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路 1 号
联系电话：0570-3376108
联系邮箱：zqb@qzjianwo.com
八、备查文件
特此公告。
浙江金沃精工股份有限公司董事会
